Sagsfremstilling:

Der foreligger beslutningsdagsordener fra:

1. Udvalget for teknik og miljø, den 22. november og 13. december 2001.
2. Børne- og Kulturudvalget, den 22. november 2001.
3. Det sociale udvalg, den 13. november 2001.
4. Økonomiudvalget, den 11. december 2001.

Indenrigsministeriet har - på baggrund af indsendte ansøgninger og afholdte møder - meddelt Nørre Djurs Kommune dispensation fra kassekreditreglen i perioden 2001-2002.

Som vilkår for dispensationen er anført følgende:

Der skal udvises en positiv udvikling i likviditeten mindst svarende til den plan, kommunen har indsendt. Kommunen anmodes i den forbindelse om ultimo hvert kvartal i perioden 2002-2004 at indsende en oversigt over den faktiske likviditet opgjort efter kassekreditreglen til Indenrigsministeriet.

Endvidere har Indenrigsministeriet i lyset af kommunens vanskelige økonomiske situation meddelt dispensation til, at kommunen kan anvende den uudnyttede del på 6,4 mio. kr. af den meddelte lånedispensation for 2001 til tilbagebetaling af et etableringstilskud på 1,25 mio. kr. fra Lokale- og Anlægsfonden samt til styrkelse af kommunens kassebeholdning.

Derudover har Indenrigsministeriet under henvisning til kommunens likviditetsmæssige situation meddelt kommunen yderligere dispensation fra lånerammen for 2002 til optagelse af lån på 4,587 mio. kr. til finansiering af anlægsudgifter på folkeskoleområdet.

Det er videre oplyst at Indenrigsministeriet ikke har mulighed for at yde kommunen et yderligere særtilskud og henleder i den anledning opmærksomheden på, at kommunen allerede er blevet meddelt et særtilskud på 3.852.000 kr. for 2002.

Indenrigsministeriet forventer på basis af kommunens oplysninger, at kommunen fra ultimo 2002 vil opfylde kassekreditreglen.

Økonomichefen indstiller på den baggrund at Indenrigsministeriets beslutning tages til efterretning.

Fraværende: Ingen.

Anbefales.

Kommunernes Revisionsafdeling fremsender beretning nr. 119 vedrørende revisionsbesøg i perioden fra 20. august til 22. oktober 2001 (delberetning for regnskabsåret 2001).

Beretningen er opdelt i følgende afsnit:

• Indledning (formål, udførelse og rapportering)
• Sammenfatning
• Redegørelse for den udførte revision
• Revisionens bemærkninger

Formålet med revisionsbesøget har været at vurdere, om de etablerede forretningsgange inden for udvalgte områder er hensigtsmæssige og betryggende, samt at foretage uanmeldte beholdningseftersyn.

Der har været udført revisionshandlinger på følgende områder: Kasseeftersyn, statuskonti, decentrale bogføringssteder, specialregnskaber og øvrige arbejder.

Det er revisionens opfattelse, at områderne er undergivet fornøden kontrol og at der på denne baggrund foreligger et korrekt grundlag for den løbende økonomistyring og senere regnskabsaflæggelse.

Det er dog konstateret, at der for nogle mellemregningskonti ikke var foretaget de fornødne berigtigelser, hvilket har givet anledning til en revisionsmæssig bemærkning. Det er dog aftalt med forvaltningen, at der snarest foretages en gennemgang af kontiene, og herunder foretages de fornødne berigtigelser af ældre poster.

Økonomichefen indstiller, at beretningen tages til efterretning, og at forslag til besvarelse af den afgivne bemærkning godkendes.

Fraværende: Ingen.

Anbefales.

By- og Boligministeriet har ved brev af 26. november 2001 anmodet om indberetning fra kommunerne om støttet byggeri m.v. i årene 2002-2005.

Borgmesterkontoret skal oplyse, at indberetningen omfatter:

• almene familieboliger, almene ungdomsboliger og almene ældreboliger,
• støttede private andelsboliger (er kotebelagt), og
• renovering af ungdomsboliger.

Fraværende: Ingen.

Det anbefales, at der søges 16 almene boliger i 2002 samt 12 almene boliger i hvert af årene 2003-2005.

Randersegnens Boligforening ansøger om kommunal garanti for et lån hos BRFkredit i forbindelse med opførelse af en kraftvarmecentral, der bygges i tilslutning til 12 almene lejeboliger i Ramten (Søbakken 6 m.fl.).

Lånet er et kontantlån med rentetilpasning på 600.000 kr. og en løbetid på 20 år.

Kraftvarmecentralen er ikke finansieret i forbindelse med nybyggeriet af de 12 almene lejeboliger.

Økonomichefen indstiller, at der meddeles garanti som ansøgt.

Fraværende: Ingen.

Anbefales.

Randersegnens Boligforening fremsender til behandling "Skema C" vedrørende godkendelse af den endelige anskaffelsessum efter byggeriets færdiggørelse ved opførelse af 12 almene boliger, beliggende Søbakken 6-30, Ramten.

Den endelige anskaffelsessum andrager

("Skema C") 10.560.000,00 kr.

Anskaffelsessum ved byggeriets påbegyndelse

("Skema B") 10.560.000,00 kr.

Overskridelse 0,00 kr.

Specifikation af byggeregnskab og revisionsprotokollat af 28. september 2001 beror i sagen.

Kommunaldirektøren indstiller, at byggeregnskabet godkendes.

Fraværende: Ingen.

Anbefales.

Opgørelse over kommunevalget, tirsdag den 20. november 2001.

Ansøgning om tillæg til anlægsbevilling på 1.130.000 kr. til projekt 651.010 IT-plan for hele kommunen. Den samlede anlægsbevilling udgør herefter 3.500.000 kr.

Som begrundelse for ansøgningen skal anføres, at kommunalbestyrelsen ved sin beslutning den 8. november 2001 om at ophæve anlægsstoppet for projektet ikke forholdte sig til den del af sagsfremstillingen, der vedrørte justering af anlægsbevillingen.

Protokoludskrift fra mødet den 8. november 2001 er indlagt i sagen.

Økonomichefen indstiller, at der gives tillæg til anlægsbevillingen som ansøgt.

Fraværende: Ingen.

Anbefales.

På grund af forskellige omstændigheder og risiko for dobbeltinvesteringer indstilles det, at der kan forventes givet bevilling i 2002 til ikke forbrugte midler.

Ansøgning om økonomisk decentralisering med virkning fra 1. januar 2001 for bevillingsniveau 00.28.21.1 Parker og legepladser.

Baggrunden for ansøgningen er, at kommunalbestyrelsen den 3. maj 2001 har godkendt støtteregler for byforskønnelse, som omhandler

1. Anlæg af grønne arealer, pladser, torve, f.eks. jordarbejde, lægninger, beplantninger og lignende
2. Inventar - f.eks. bænke, flagstænger, kunstværker og lignende,
3. Fritidsaktiviteter - f.eks. legepladser, petanquebaner, skøjtebaner og lignende.

Ifølge reglerne kan der efter ansøgning opnås maks. 75% af projektudgifterne. Beløbet udbetales, når projektet er udført og dokumenteret af kvitteret regning.

Af forskellige årsager bliver projekterne ikke altid afsluttet i samme kalenderår som støtten er bevilget, hvorfor det vil være hensigtsmæssigt af praktiske årsager, at bevillingsbeløbet automatisk bliver overført til næste regnskabsår.

Det bemærkes, at der parallelt med denne sag søges om ændring/tilføjelse til reglerne. Ændringen vedrører ikke reglerne for udbetaling, men om indførelse af faste tidspunkter for ansøgninger.

Teknisk chef indstiller, at ansøgningen godkendes.

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Fraværende: Ingen.

Anbefales.

En arbejdsgruppe har i samarbejde med Cowi udarbejdet en rapport med oplæg til indførelse af telebusser i Nørre Djurs Kommune. Desuden har en følgegruppe bestående af repræsentanter for brugere, vognmænd og amtet været inviteret til at deltage i 2 møder.

Bilag: Rapport fra Cowi og mødenotat.

På mødet vil Preben Vilhof fra Cowi fremlægge rapporten.

Teknisk chef indstiller, at løsningsforslag 2 vælges med ikrafttræden pr. 1. august 2002 for skolebusserne. Desuden indledes der forhandlinger om at ændre kontrakten vedrørende kørslen for Aktivitetscentret samt at få de øvrige aftaler på plads, såvidt muligt også til ikrafttræden den 1. august 2002.

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Fraværende: Ingen.

Anbefales.

Tillæg nr. 4 vedrører ændringer i den overordnede struktur for spildevandsrensningen i Nørre Djurs Kommune.

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 4. oktober 2001 at godkende et forslag til tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 1997-2001, og at fremlægge forslaget til offentlig høring i perioden fra den 9. oktober 2001 til den 4. december 2001.

Der er ikke indkommet nogen bemærkninger til tillægget til spildevandsplanen i høringsperioden.

Det skal bemærkes, at den foreliggende Tids- og aktivitetsplan for de omhandlende anlægsarbejder, jf. bilag 3, er i overensstemmelse med den vedtagne Investeringsplan 2002-2005.

Teknisk chef indstiller, at tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 1997-2001 vedtages endeligt.

Fraværende: Ingen.

Indstillingen anbefales.

Ansøgning om tillægsbevilling/budgetopfølgning for regnskabsåret 2001 vedrørende hovedkonto 3 og dele af konto 5 på følgende beløb:

Specifikation over beløbenes placering med tilhørende noter er vedlagt sagen.

Børne- og Kulturchefen indstiller, at ansøgningen anbefales. Der kan ikke anvises finansiering via Børne- og Kulturudvalgets konti.

Fraværende: Ingen

Anbefales med den bemærkning, at der ved årets tidligere budgetopfølgninger er tillagt kassen 376.400 kr.

Fraværende: Ingen.

Anbefales - finansieres af de likvide aktiver.

Fjellerup Børnehave ansøger om at blive omfattet af reglerne om økonomisk decentralisering med virkning fra 1. januar 2002.

Decentraliseringen skal omfatte følgende grupperinger:

30 Løn til vikarer (Korttidsvikariater)

40 Uddannelse

90 Andet

28 Fast ejendom

40 Udvendig vedligeholdelse

50 Udgifter vedr. børnene

58 Administration

Børne- og Kulturchefen anbefaler ansøgningen.

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

Anbefales.

Med virkning fra januar 2000 er der etableret en forsøgsordning, som giver kommunerne mulighed for at få tilskud til at ansætte langtidsledige, der er fyldt 48 år, i servicejob. Ansættelse i servicejob sker på ordinære løn- og ansættelsesvilkår og kan være på både fuld tid og på deltid.

For hvert servicejob ydes et årligt tilskud på 100.000 kr. pr. helårsstilling. Tilskuddet ydes så længe ansættelsesforholdet varer (også hvis det fortsætter efter 2002).

På den baggrund er der mellem Nørre Djurs Kommune og Arbejdsformidlingen indgået aftale om oprettelse af 3 servicejob inden for Børne- og Kulturudvalgets område. Aftalerne er efterfølgende godkendt af Kommunalbestyrelsen.

Der er oprettet 3 servicejob på fuld tid således:

1 servicejob inden for Folkeskoleområdet fra 1. august 2000

1 servicejob inden for Biblioteksområdet fra 1. januar 2001

1 servicejob som teknisk servicemedarbejder fra 1. januar 2001

Løntilskuddet udbetales til kommunen månedsvis bagud, og er indtil nu indgået på en konto under Socialudvalget. Den fulde lønudgift skal imidlertid konteres på den institution, der har oprettet servicejobbet, hvorfor der opstår en manglende dækning på de 100.000 kr. pr. servicejob, idet institutionen kun skal afholde nettoudgiften (lønudgift - tilskud).

Der søges en tillægsbevilling for 2001 på 300.000 kr. til de bevillingsniveauer, der omfatter lønkontiene for de tre servicejob (se skemamaterialet).

Det foreslås, at finansieringen findes ved overførsel af midlerne fra den konto under socialudvalget, hvor tilskuddene er indgået.

Det foreslås endvidere, at der fremover vil ske en autormatisk udkontering fra socialudvalgets konto til de relevante lønkonti.

Børne- og Kulturchefen indstiller ansøgningen godkendt.

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

Anbefales.

Det foreslås, at finansieringen sker via funktion 5.96, gruppering 01 Løn til personer i puljejob. Det foreslås endvidere, at der fremover må ske en automatisk budgetomplacering fra samme konto til relevante konti af socialchefen.

Ansøgning om budgetomplacering for 2001 inden for bevillingsniveauet 05.25 Dagpleje og daginstitutioner således:

Budgetomplaceringen sker med baggrund i tidligere indgåede aftaler om merindskrivning og delepladser.

Børne- og Kulturchefen indstiller, at ansøgningen imødekommes.

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

Anbefales.

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens godkendelse af Opholdsstedet Østergaard som undervisningssted, søges der herved om den nødvendige tillægsbevilling.

Efter overenskomsten skal Børne- og Kulturforvaltningen i løbet af året overføre betaling (skolepris) for det aktuelle antal elever til Østergaard. Skoleprisen er for perioden 1.august 2001 til 31. december 2002 beregnet til 12.545 kr. pr. måned. (der opkræves betaling over 11 rater, idet juli måned er betalingsfri).

Kommunens udlæg kompenseres via de refusionsopkrævninger, der udsendes til de kommuner, der visiterer elever til Østergaard.

Beregning af udgifter og indtægter i 2001 er baseret på et gennemsnitligt elevantal på 4 i perioden 1. august - 31. december 2001.

For regnskabsåret 2001 søges der til bevillingsniveau 03.22.01 Folkeskoler om negativ og positiv tillægsbevilling på + 250.900 kr./-250.900 kr.

Børne- og Kulturchefen anbefaler, at ansøgningen godkendes.

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

Anbefales.

Tillæg til rådighedsbeløb på -250.000 kr. til projekt 301.507 Svampeskade i tag - Glesborg skole. Rådighedsbeløbet for 2001 udgør herefter 1.434.000 kr.

Begrundelsen for ansøgningen er at udgifterne er ikke blevet så store som forventet.

Børne- og Kulturchefen anbefaler ansøgningen, samt at det ikke forbrugte rådighedsbeløb overføres til henholdsvis

projekt 301.023 Totalrådgivning- udarbejdelse af udbygnings- og renoveringsplaner for folkeskolerne med 25.000 kr., hvorefter rådighedsbeløbet i 2001 udgør 25.000 kr. og

projekt 301.508 Til- og ombygning Glesborg skole med 225.000 kr., hvorefter rådighedsbeløbet i 2001 udgør 1.041.000 kr.

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

Anbefales.

Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 4. oktober 2001, at der skulle ydes et tilskud på 1 mio. kr. til opførelse af et medborgerhus i Fjellerup. Tilsagnet om udbetaling af tilskuddet blev givet under forudsætning af,

• at Århus Amts afklaring foreligger for så vidt angår benyttelse af lokaler på Fjellerup Værested (Fjellerup gl.skole), og

• at de aktiviteter, der er i dag foregår i Fjellerup Værested overføres til det nye medborgerhus.

Der er endvidere indgået aftale med initiativgruppen bag medborgerhuset - Fjellerup Aktivitetsforening - om udleje af jord i en 30-årige periode, og med en årlig leje på 1,00 kr.

Inden der kan udarbejdes en egentlig bevillingssag til forelæggelse i Kommunalbestyrelsen, er det nødvendigt, at der tages principiel stilling til en række spørgsmål:

• Indgåelse af kontrakt mellem Nørre Djurs Kommune og Fjellerup Aktivitetsforening om tilskud til drift - dels et grundtilskud og dels et årligt driftstilskud..

• Afgørelse af hvilke aktiviteter, der tidligere foregik i Fjellerup Værested (herunder biblioteksfilialen), der kan henlægges til medborgerhuset eller til Fjellerup Børnehave.

• Placeringen af omklædningsfaciliteter i Medborgerhuset. Såfremt der anlægges boldbaner på det til formålet udlagte formål (ved siden af Medborgerhuset) bliver det nødvendigt med omklædningsfaciliteter.

Det oplyses i ansøgningen fra Aktivitetsforeningen, at de vil rette henvendelse til Lokale- og Anlægsfonden for at få tilskud til opførelsen. I den forbindelse skal der anvendes et foreløbigt driftsoverslag af kommunens bidrag til anlæg og drift.

For at afdække alle interessefelter er der den 6. november 2001 afholdt møde med Brugerrådet og med øvrige interessenter i Fjellerup-området. Referat fra mødet er vedlagt sagen.

Børne- og Kulturudvalget bedes tage stilling til i hvilket omfang og under hvilke betingelser der skal ydes tilskud til Medborgerhuset. På det grundlag skal Økonomiudvalget efterfølgende indgå kontrakt med Aktivitetsforeningen.

Det er under hele sagen underforstået, at Fjellerup Biblioteksfilial skal placeres som en del af den aktivitet, der skal foregå i Medborgerhuset.

Børne- og Kulturudvalget bedes drøfte og tage principiel stilling til sagen.

Børne- og Kulturchefen indstiller

• at der indgås kontrakt mellem Nørre Djurs Kommune og Fjellerup Aktivitetsforening om et grundtilskud på 1.000.000 kr., der dækker etableringsudgifter til bibliotek m.v. jfr. notat, samt et årligt driftstilskud.

• at omklædningsfaciliteter skal kunne etableres i tilknytning til Medborgerhuset på et senere tidspunkt i forbindelse med etablering af boldbaner, alternativt indgå i byggeriet.

• at der overslagsmæssigt fastsættes et årligt driftstilskud jfr. notat.

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

Anbefales.

Der ønskes en drøftelse af mulighederne for at arbejde med kontraktstyring af Stenvadcentret.

Stenvadcentret er kendetegnet ved kombinationen af en række aktiviteter, som det er vanskeligt at styre gennem regelstyring.

Det skønnes derfor, at der kan være fordele ved at indføre kontraktstyring for centret, således at centret får en række frihedsgrader i tilrettelæggelsen af arbejdsmetoder og den detaljerede ressourcestyring mod, at centret lever op til opstillede service- og kvalitetskrav.

Indførelsen af kontraktstyring forudsætter, at såvel mål og rammer som serviceydelser og kvalitet er præcist definerede.

Såfremt socialudvalget beslutter, at der skal arbejdes med udvikling af en kontraktstyringsmodel for Stenvadcentret, foreslår forvaltningen, at der som første skridt udarbejdes en tidsplan for indførelsen af kontraktstyring.

Forvaltningen skønner, at resultatet af arbejdet kan forelægges socialudvalget til endelig beslutning januar 2002.

./. Der vedlægges til inspiration en beskrivelse af et eksempel på indførelse af kontraktstyring.

(Kilde: "Hånd i… hånd om…", Udgivet af Kommunernes Landsforening 2000).

Fraværende: Peter Bo Jensen, Lars Glerup

Tids- og handleplan søges udarbejdet til mødet den 19. august 2001

Bilag: Forslag til projektplan vedlægges.

Fraværende: Ingen

Godkendt

I henhold til den vedtagne tidsplan fremlægges et foreløbigt forslag til kontraktstyring for Stenvad Mosebrugscenter.

Bilag: Foreløbigt forslag til kontraktstyringsmodel fremsendes inden mødet.

Fraværende: Ingen

Til orientering.

Der foreligger forslag til kontraktstyring for Stenvadcentret til ikrafttræden

pr. 1.januar 2002.

Bilag: Forslag til kontraktstyring.

Socialchefen indstiller, at forslaget godkendes.

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

Anbefales.

Den 1. januar 2002 træder en ny lov om finansiering på det sociale område i kraft.

Lovændringen vedrører fællesfinansieringen mellem amt og kommune.

Hvor der aktuelt er en ligelig deling af udgifterne mellem amt og kommune vil der på en række områder fremover være en grundtakstfinansiering, hvor kommunen afholder udgifter indenfor grundtaksten fuldt ud, mens amtet afholder de udgifter fuldt ud, som overstiger grundtaksten.

Som følge af de nye regler sker der en ændret fordeling af de generelle tilskud.

Repræsentanter for Århus Amt og kommunerne i amtet har siden foråret forberedt grundtakstmodellens ikrafttræden, således at der nu foreligger et udkast til en ny aftale om samarbejde og finansiering på området.

Udkastet til aftalen er herved sendt til godkendelse i de enkelte kommuner i amtet og forventes godkendt af Århus Amt på amtsmødet i december 2001.

Aftalen er den 14. november 2001 behandlet af bestyrelsen for Kommuneforeningen i Århus Amt, som anbefaler kommunerne at tiltræde aftalen.

Forvaltningschefen indstiller, at aftalen godkendes.